Проверка гонконгской компании

Если вы собираетесь сотрудничать с гонконгской компанией, вам необходимо в первую очередь проверить своего иностранного партнера на благонадежность. Это позволит исключить множество проблем, которые могут возникнуть если компания фиктивная или договор подписывает лицо, которое не обладает юридического права. Сперва рассмотрим последствия, которые могут возникнуть если не отнестись к данному вопросу серьезно.

Последствия сотрудничества с неблагонадежными иностранными партнерами

Если российские государственные органы усомнятся в благонадежности действий ваших партнеров и правомерности заключенных сделок, то могут быть предприняты следующие меры:

1. Отказ на вычет НДС.
2. Таможенная служба может не пропустить груз и потребовать дополнительные сведения на правомерность его транспортировки.
3. Банковские службы могут начать проверки, если заподозрят "нечистые" транзакции, впоследствии чего передадут под валютный контроль.
4. Службы валютного и экспортного контроля вынуждены будут проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности фирмы.

Проверка зарубежного юридического лица позволит исключить все вышеперечисленные риски. Ведь даже если дело будет доведено до Арбитражного суда РФ, то ответчик будет привлечен к налоговой ответственности.

Поэтому при заключении сделки с иностранной компанией и до отправки авансового платежа необходимо проверить партнера и узнать ответы на следующие вопросы: Действительно ли существует компания в Гонконге? Кто учредитель компании и кто обладает правом подписывать договора? Может ли гонконгская компания исполнить договор?

Как проверить гонконгскую компанию?

В зарубежных странах ведутся такие же реестры, которые есть и в России. Обычно каждая страна обладает собственным реестром, который напоминает российский ЕГРЮЛ. По наименованию и содержанию могут отличаться. Но основная задача неизменна.

Выписка из иностранного реестра может содержать:

• информацию об основателях компании;
• дата регистрации компании;
• первоначальный капитал;
• юридический адрес компании;
• проверка статуса компании.

На сегодняшний день используется два способа проверки иностранного контрагента:

• Получение выписки из торгового реестра в электронном виде. Является самым простым и быстрым способом получения информации о иностранном партнере. Получить выписку из реестра Гонконга можно следующим образом: отправить запрос в налоговую администрацию государства; обратиться в специализированный сервис https://www.egrul.ru/ino_reestry/gonkong.html; выбрать узконаправленный ресурс, который предоставляет информационный материал.
• Получение выписки из торгового реестра в письменном виде. Для реализации данного метода, потребуется больше времени.