Вход

Бизнес-опрос

Украина обвиняет Сбербанк России в «финансировании терроризма»

Украина обвиняет Сбербанк России в «финансировании терроризма»

Поскольку число погибших в восточных регионах Украины растет, Украина возбудила уголовное дело против крупнейшего кредитора России, государственного Сбербанка и 13 других банков по подозрению в «финансировании терроризма».

«Проверки продолжаются, и финансирование было сокращено в 14 банках, которые были финансовой платформой для сепаратизма. Было подано триста дел, которые рассматриваются в судах », - заявил в среду вечером в среду вечером на« 5 канале »и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий.

В частности, Сбербанк обвиняется в «финансировании терроризма», - сказал он, не предоставив никаких дополнительных подробностей.

Восточная Украина в последние дни взорвалась взрывом, поскольку пророссийские группы оккупировали правительственные здания и вступили в столкновения с полицией. Как сообщает Reuters, в четверг в этом районе были убиты трое протестующих.

Русскоязычные восточные районы Украины оставались в основном в стороне во время протестов в Киеве, которые свергнули президента Виктора Януковича - самого выходца из восточной Украины - в феврале, и многие в регионе не доверяют действующему украинскому правительству. Киев, а также многие западные страны обвиняют Россию в разжигании недавнего насилия с целью дестабилизации страны.

Сбербанк опроверг обвинения. Украинский филиал банка заявил в пресс-релизе на своем веб-сайте, что был «озадачен, узнав о том, что против него было возбуждено уголовное дело из СМИ».

Зонд служб безопасности

За день до заявления Генпрокуратуры служба безопасности Украины СБУ объявила о начале уголовного дела в отношении ряда сотрудников неустановленного российского банка, подозреваемых в поддержке акций протеста на востоке Украины.

«Было установлено, что… в марте и апреле сотрудники центрального офиса [этого] банка в Киеве, вопреки закону [против финансирования терроризма], финансировали организаторов террористических групп, члены которых участвовали в насилии против [украинских] граждан, погромы, поджоги, разрушение собственности, захват государственных зданий, использование оружия при сопротивлении должностным лицам и сотрудникам правоохранительных органов и содействие подготовке к террористическим актам », - говорится в сообщении СБУ, опубликованном на его веб-сайте во вторник.

За тот же период сотрудники банка «организовали обналичивание 45 миллионов гривен (4 миллиона долларов США) для финансирования террористических групп», - говорится в заявлении, - и «ежедневно переводили от 200 до 500 долларов США на банковские карты, выдаваемые участникам террористических групп. . »

Название обвиняемого банка до сих пор неясно, но основные российские банки, работающие в Украине, отрицают правонарушения.

Четыре российских банка входят в число 15 крупнейших игроков в Украине: Проминвестбанк, 7-е место в стране, Сбербанк, 8-е место; По данным украинского делового новостного сайта Capital.ua, Альфа-Банк занимает 11-е место, а ВТБ - 13-е место. Из них только Альфа-Банк находится в частной собственности.

Проминвестбанк, 98,6% акций которого принадлежит российскому Внешэкономбанку, и ВТБ Украина, дочерняя компания второй по величине банковской группы России, назвали обвинения «необоснованными» в заявлениях, опубликованных на их сайтах. В пресс-службе ВТБ на Украине заявили, что банк не получал никакой информации от украинских властей.

«Альфа-Банк Украина» не получал никаких претензий ни от прокуратуры, ни от спецслужб, сообщил представитель по телефону.

Сбербанк, единственный из четырех, кому предъявлены прямые обвинения, заявил в заявлении, что «никаких заявлений или документов не поступало… из Генеральной прокуратуры», и призвал прокурора либо подать документы, либо отозвать иски.

Все четыре банка отказались от дальнейших комментариев в четверг.  

Обвинения абсурдны, считает президент Российской ассоциации банков Гарегин Тосунян.

«Это явно политический акт, абсурдный и бессмысленный. Уровень контроля со стороны ЦБ РФ настолько высок и строг, что даже говорить о таких нарушениях бессмысленно, особенно в отношении таких крупных игроков ».

«Это могло быть способом давления на банки или шантажа», - сказал он, добавив, что «безусловно могут быть задействованы недобросовестные деловые интересы, направленные на вытеснение российских банков с рынка».

Хитрый бизнес

В Альфа-Банке убеждены, что интересы бизнеса затрагиваются.

11 апреля депутат Рады Украины Михаил Апостол подал прошение о создании комиссии по расследованию деятельности Альфа-Банка Украина и его связей с ФСБ России.

Представитель Альфа-банка в Украине в четверг заявил, что эта инициатива представляет собой оплачиваемую пиар-атаку на банк.

«Мы думаем, что [комиссия] не будет зарегистрирована», - говорится в заявлении банка на своем сайте. Ссылаясь на «источники, которым мы склонны доверять», банк заявил, что «оказался в центре битвы между рядом политических сил за пост главы финансового регулятора Украины».

Бывший сотрудник Альфа-банка Андрей Волков был назначен главой регулятора 10 апреля.

Инициатива пока не зарегистрирована по техническим причинам, сообщил РБК источник в Раде.

Будущие риски

По словам Тосуняна, блиц-расследование действительно представляет опасность для российских банков в Украине.

Как сообщило в феврале рейтинговое агентство Fitch со ссылкой на заявление президента Владимира Путина, сделанное в ноябре, общий объем вложений российских банков в Украину составляет около 28 миллиардов долларов.

По данным агентства, активы Проминвестбанка составляют около 5 млрд долларов. Активы Сбербанка Украины составляют около 4 миллиардов долларов. Активы украинской "дочки" ВТБ составляют около 3 миллиардов долларов, хотя в декабре размер суверенного долга банковской группы составлял 20 миллиардов рублей (562 миллиона долларов). Альфа-Банк Украина имеет активы на сумму около 3 миллиардов долларов.

Государственный Газпромбанк также имеет значительные позиции в Украине, хотя в основном это происходит за счет многомиллиардного кредита государственной газовой компании Нафтогаз, а не через местную дочернюю компанию.

Есть такая поговорка, - сказал Тосунян, - «Один дурак может бросить камень в канаву, а 10 умных людей не выбьют его. На то, чтобы бросить камень внутрь, может уйти одна минута, но на то, чтобы вытащить его, могут потребоваться дни или годы. Вот почему люди должны быть осторожны и не выдвигать подобных обвинений, особенно в бизнесе ».

На любые ваши вопросы по материалам сайта с удовольствием ответит наш консультант. Добавьте ваш вопрос в форме ниже.

Вы можете получить бесплатную консультацию по малому бизнесу у нашего опытного эксперта.

Присоединяйтесь к нашему сообществу вКонтакте.

Комментировать

  • HTML-теги запрещены
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.